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中信銀行鄭州分行協(xié)助客戶防范電信詐騙為客戶資金保駕護航

2022-11-29 10:45:15    來源：中信銀行鄭州分行

　　當前形勢下網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，嚴重擾亂社會治安秩序，損害公眾合法權(quán)益。中信銀行鄭州分行秉承“以人民為中心”的服務(wù)理念，多措并舉開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，積極守護人民群眾“錢袋子”。

　　提高站位，主動作為。成立反詐騙工作專班，瞄準反詐工作目標，縱深推進，化被動防控為主動打擊，有效切斷涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條。技防人防，聯(lián)防聯(lián)控。注重源頭治理、系統(tǒng)治理，強化大數(shù)據(jù)、人臉識別等技術(shù)應(yīng)用，完善全流程風險防控機制，強化警銀協(xié)作，技防與人防共同筑牢安全防線。廣泛宣教，服務(wù)再“升溫”。建立線上線下、室內(nèi)室外、多渠道廣覆蓋的常態(tài)化宣教機制。積極堵截風險案例，獲公安機關(guān)感謝信76封，協(xié)助堵截、追繳涉案資金，協(xié)助客戶挽回經(jīng)濟損失。

　　協(xié)助客戶識別信用卡電信詐騙。近日，一位中年客戶急匆匆到中信銀行洛陽分行柜臺詢問他本人是否在中信銀行辦過信用卡。經(jīng)該行工作人員詳細詢問后得知，客戶當天接到電話，對方聲稱自己是公安機關(guān)，告知客戶身份證被人使用，辦理中信銀行的信用卡，透支金額已有十萬元，如果再不還款，會嚴重影響信用，并會將其移交公安機關(guān)處理，現(xiàn)在需要客戶配合案件調(diào)查，要求客戶向設(shè)立的“安全賬戶”中轉(zhuǎn)賬。了解情況后，工作人員告知客戶有可能遭遇電信詐騙，詐騙分子以幫助受害人洗脫罪名、協(xié)助調(diào)查為由，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。一旦資金轉(zhuǎn)入，詐騙分子會立即通過ATM取款機在多地取走資金�？蛻粼谥行陪y行洛陽分行的幫助下避免了損失，對該行金融擔當表示感謝。

　　協(xié)助客戶防范投資詐騙。近日，中信銀行洛陽分行成功堵截一起電信詐騙案，及時避免了客戶資金損失，贏得了客戶的高度贊揚。近日，一位女士急匆匆地來到中信銀行洛陽分行，要求轉(zhuǎn)賬，引起工作人員警惕�？蛻舯硎荆�自己經(jīng)常炒股，最近偶然認識了“股票高手”并進入了其“精英群”，跟著買了一次股票賺了一些錢，對方要求分紅且嚴格保密。工作人員了解情況后，初步判斷這是一起電信詐騙的案件，提示客戶不要泄露個人隱私信息，保護好自己的財產(chǎn)安全，但客戶并不認為自己上當受騙。工作人員第一時間撥打當?shù)胤丛p中心電話，民警表示這是一起典型詐騙案例，公安機關(guān)聯(lián)系客戶再次進行勸阻并做進一步調(diào)查，同時，肯定了中信銀行洛陽分行工作人員敏銳的反詐騙意識。

　　協(xié)助民警辦案獲表揚。近日反詐中心民警前來辦理涉案賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)，并送上表揚信，對該行提供重要線索、積極配合、高效凍結(jié)涉案資金、快速抓獲“洗錢”犯罪嫌疑人團伙，給予了高度肯定。

　　中信銀行鄭州分行認真落實電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作，加大柜面風險防控，積極配合公安機關(guān)提供線索，推動“警銀合作”，加強源頭治理，堅決筑牢風險防控第一道防線，為打擊違法犯罪、維護人民群眾財產(chǎn)安全保駕護航。

（中信銀行鄭州分行 李甜甜 席曉東 徐俊慧）

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