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中信銀行鄭州分行協(xié)助客戶防范電信詐騙為客戶資金保駕護(hù)航

2022-11-29 10:45:15    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　當(dāng)前形勢(shì)下網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)治安秩序，損害公眾合法權(quán)益。中信銀行鄭州分行秉承“以人民為中心”的服務(wù)理念，多措并舉開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，積極守護(hù)人民群眾“錢袋子”。

　　提高站位，主動(dòng)作為。成立反詐騙工作專班，瞄準(zhǔn)反詐工作目標(biāo)，縱深推進(jìn)，化被動(dòng)防控為主動(dòng)打擊，有效切斷涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條。技防人防，聯(lián)防聯(lián)控。注重源頭治理、系統(tǒng)治理，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)、人臉識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用，完善全流程風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，強(qiáng)化警銀協(xié)作，技防與人防共同筑牢安全防線。廣泛宣教，服務(wù)再“升溫”。建立線上線下、室內(nèi)室外、多渠道廣覆蓋的常態(tài)化宣教機(jī)制。積極堵截風(fēng)險(xiǎn)案例，獲公安機(jī)關(guān)感謝信76封，協(xié)助堵截、追繳涉案資金，協(xié)助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失。

　　協(xié)助客戶識(shí)別信用卡電信詐騙。近日，一位中年客戶急匆匆到中信銀行洛陽(yáng)分行柜臺(tái)詢問(wèn)他本人是否在中信銀行辦過(guò)信用卡。經(jīng)該行工作人員詳細(xì)詢問(wèn)后得知，客戶當(dāng)天接到電話，對(duì)方聲稱自己是公安機(jī)關(guān)，告知客戶身份證被人使用，辦理中信銀行的信用卡，透支金額已有十萬(wàn)元，如果再不還款，會(huì)嚴(yán)重影響信用，并會(huì)將其移交公安機(jī)關(guān)處理，現(xiàn)在需要客戶配合案件調(diào)查，要求客戶向設(shè)立的“安全賬戶”中轉(zhuǎn)賬。了解情況后，工作人員告知客戶有可能遭遇電信詐騙，詐騙分子以幫助受害人洗脫罪名、協(xié)助調(diào)查為由，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。一旦資金轉(zhuǎn)入，詐騙分子會(huì)立即通過(guò)ATM取款機(jī)在多地取走資金�？蛻粼谥行陪y行洛陽(yáng)分行的幫助下避免了損失，對(duì)該行金融擔(dān)當(dāng)表示感謝。

　　協(xié)助客戶防范投資詐騙。近日，中信銀行洛陽(yáng)分行成功堵截一起電信詐騙案，及時(shí)避免了客戶資金損失，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)。近日，一位女士急匆匆地來(lái)到中信銀行洛陽(yáng)分行，要求轉(zhuǎn)賬，引起工作人員警惕�？蛻舯硎荆�自己經(jīng)常炒股，最近偶然認(rèn)識(shí)了“股票高手”并進(jìn)入了其“精英群”，跟著買了一次股票賺了一些錢，對(duì)方要求分紅且嚴(yán)格保密。工作人員了解情況后，初步判斷這是一起電信詐騙的案件，提示客戶不要泄露個(gè)人隱私信息，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全，但客戶并不認(rèn)為自己上當(dāng)受騙。工作人員第一時(shí)間撥打當(dāng)?shù)胤丛p中心電話，民警表示這是一起典型詐騙案例，公安機(jī)關(guān)聯(lián)系客戶再次進(jìn)行勸阻并做進(jìn)一步調(diào)查，同時(shí)，肯定了中信銀行洛陽(yáng)分行工作人員敏銳的反詐騙意識(shí)。

　　協(xié)助民警辦案獲表?yè)P(yáng)。近日反詐中心民警前來(lái)辦理涉案賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)，并送上表?yè)P(yáng)信，對(duì)該行提供重要線索、積極配合、高效凍結(jié)涉案資金、快速抓獲“洗錢”犯罪嫌疑人團(tuán)伙，給予了高度肯定。

　　中信銀行鄭州分行認(rèn)真落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作，加大柜面風(fēng)險(xiǎn)防控，積極配合公安機(jī)關(guān)提供線索，推動(dòng)“警銀合作”，加強(qiáng)源頭治理，堅(jiān)決筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線，為打擊違法犯罪、維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航。

（中信銀行鄭州分行 李甜甜 席曉東 徐俊慧）

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