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中信銀行鄭州分行落地外匯展業(yè)改革試點(diǎn)業(yè)務(wù)

2024/9/14 8:12:09    來源：中信銀行鄭州分行

　　為持續(xù)推進(jìn)外匯領(lǐng)域高水平開放與高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)跨境貿(mào)易與投融資便利化水平，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在國家外匯管理局河南省分局及中信銀行總行的指導(dǎo)下，中信銀行鄭州分行積極開展外匯展業(yè)改革試點(diǎn)，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效和水平。

　　銀行外匯展業(yè)改革是國家外匯管理局落實(shí)中央金融工作會(huì)議要求、穩(wěn)步擴(kuò)大金融領(lǐng)域制度型開放、更好統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)和便利化的重要舉措。此次改革的核心是通過構(gòu)建全新外匯展業(yè)框架，實(shí)現(xiàn)全流程管控，內(nèi)容包括客戶盡職調(diào)查、客戶分類、差異化審查、風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測及報(bào)告四個(gè)主要環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化事前和事后風(fēng)險(xiǎn)管理，打破既往“防風(fēng)險(xiǎn)”對事中環(huán)節(jié)的路徑依賴，為進(jìn)一步擴(kuò)大“便利化”創(chuàng)造條件。

　　中信銀行鄭州分行積極響應(yīng)政策，啟動(dòng)外匯展業(yè)模式，博采行內(nèi)外外匯展業(yè)改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，充分調(diào)動(dòng)全行外匯展業(yè)改革技術(shù)資源，通過AI人工智能模型對外匯客戶智能化評(píng)級(jí)分類，事前客戶畫像識(shí)別更高效，事中差異化審查更科學(xué)，事后監(jiān)測分析更精準(zhǔn)，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供“秒申請、分鐘辦”的便利化服務(wù)。在國家外匯管理局河南省分局的穩(wěn)步推進(jìn)下，中信銀行鄭州分行自9月5日落地外匯展業(yè)試點(diǎn)首筆業(yè)務(wù)以來，已成功為5家企業(yè)累計(jì)辦理外匯展業(yè)試點(diǎn)業(yè)務(wù)近千萬美元。通過參與外匯展業(yè)改革試點(diǎn)，中信銀行鄭州分行進(jìn)一步簡化優(yōu)質(zhì)客戶辦理外匯業(yè)務(wù)的流程，提升了業(yè)務(wù)辦理效率，受到相關(guān)企業(yè)的歡迎和肯定，充分體現(xiàn)了中信銀行“金融為民”的使命擔(dān)當(dāng)。

　　下一階段，中信銀行鄭州分行將以外匯展業(yè)改革為契機(jī)，積極穩(wěn)妥擴(kuò)大參與企業(yè)的覆蓋面，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨，統(tǒng)籌優(yōu)化外匯服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控，讓更多企業(yè)真正享受到“越誠信、越便利”的政策紅利，以改革創(chuàng)新助力金融高質(zhì)量發(fā)展，為河南省制度型開放戰(zhàn)略做出新的貢獻(xiàn)。

（通訊員：張麗娜）

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