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中信銀行鄭州分行協(xié)助客戶識別堵截年檢詐騙

2022-12-30 20:19:42    來源：中信銀行焦作分行

　　“以前通知年檢都是客服電話，這次為什么是郵件通知呢？”近日，中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點接到一單位財務咨詢電話，對方稱收到銀行發(fā)送的關于單位進行年審的郵件通知，發(fā)件人郵箱為一手機號注冊的QQ郵箱，郵件中稱該企業(yè)需辦理2022年度的賬戶年檢，因銀保監(jiān)要求線上服務，需在線領取年檢資料，并告知個人QQ號碼為唯一的聯(lián)系方式。因銀行前期向企業(yè)客戶宣講過常見的詐騙方式，單位財務人員心存疑慮，隨即撥打網(wǎng)點　電話進行詢問。
　　結合當前高發(fā)的“年檢詐騙”案例特征，工作人員認定這是一起典型的以“財務年檢”為由的電信詐騙，詐騙分子通過偽造年檢郵件冒充銀行工作人員，以發(fā)送年檢資料為由添加企業(yè)財務人員QQ好友，套取單位信息后進一步實施詐騙。網(wǎng)點工作人員當即告知客戶切勿透露企業(yè)信息或提供相關證件或賬號，并向其進行風險提示和防范電信詐騙宣傳，為客戶避免了單位資料泄露和資金流失的風險。得到答復后，客戶向網(wǎng)點工作人員表示了感謝。
　　中信銀行鄭州分行將持續(xù)開展防范電信詐騙和強化賬戶風險防控工作，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，為客戶筑牢金融安全屏障。

中信銀行鄭州分行 劉穎玥

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