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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關抓獲涉案人員

2021-7-15 15:23:29    來源：焦作網

　　“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理，近日成功協(xié)助西峽縣公安局抓獲相關涉嫌人員。

　　2021年6月20日，客戶劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺申請查詢賬戶支付監(jiān)管原因，柜員經核心系統(tǒng)查詢該客戶為系統(tǒng)內零售高風險客戶，中信銀行鄭州分行會計經理立即匯報，由分支行協(xié)同對賬戶進行判斷審核，并在第一時間向反詐中心移送了線索，通過反詐中心協(xié)助查詢并確認，該客戶為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯(lián)合相關客戶經理，聯(lián)系了相關警方西峽縣公安局。

　　在警方的指導下，柜員協(xié)助客戶經理多次聯(lián)系客戶告知其查詢進度并穩(wěn)定客戶，在與警方確定了抓捕時間后，2021年7月5日，客戶經理聯(lián)系客戶并引導其至營業(yè)網點，客戶到達中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶需更新信息后才可辦理銷戶為由拖延時間，在穩(wěn)定客戶的同時為公安機關爭取時間，最后成功配合和協(xié)助警員完成抓捕工作。

　　7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來的感謝信，警方針對此次警銀合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時贊賞表揚了中信銀行鄭州分行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，多崗位聯(lián)動“把關堵口”。中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”，充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用，保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益 。

 

(中信銀行鄭州分行 岳強）

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